İsveç tarihinin en büyük sahtekarlık davasında 108 kişi hüküm giydi

Milyon dolarlık sahtekarlık İsveç'teki en büyük ceza davalarından biri olarak tarihe geçti. İsveç'te 50 milyon kronluk kara para aklama girişimiyle ilgili yapılan operasyon kapsamında yüzlerce kişi tutuklanmıştı. Nice ve Monako'daki kumarhanelerinde para aklama "Casino Operasyonu"nda 100'den fazla kişi yargılandı. Bu, İsveç'teki en büyük ekonomik davalardan biri olarak tanımlanıyor ve Uppsala'daki suç çeteleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Karar verildi ve toplam 108 kişi mahkum edildi.

2017 sonbaharında, Göteborg'daki Landvetter Havalimanı'nda bir kişi tutuklandı. Yanında 50 bin avro nakit getirmişti yakalanan zanlının sorgulanmasıyla birlikte iletişim ve suç yapılanmasını takibe alan polis büyük bir suç çetesini ortaya çıkardı. Adamın tutuklanması, "Operasyon Casino" adı altında gelen multi milyon dolarlık paranın dağılması için başlangıç ​​noktası oldu. Birkaç ay sonra, Şubat 2018'in başında, Stockholm'ün batısında bir villaya iki el bombası atıldı. Bir kişinin para sahtekarlığını araştırmakla ilgili Swedbank çalışanının olduğu bir aile yaşıyordu. Banka çalışanı yakın zamanda bu işlemde kullanıldığından şüphelenilen birkaç hesabı bloke etmişti. Daha sonra villaya el bombası atmaktan mahkum olan kişiler Uppsala'daki çete suçlarıyla ve "Operasyon Casino" ile bağlantılı oldukları ortaya çıktı.

Uzun zamandır devam eden soruşturma kapsamında 119 kişi hakkında mahkeme karar verdi Mahkeme dosyasındaki bilgilere göre, 47 milyon SEK'in dolandırıldığı ve kara para aklama bilgileri yer alıyor. Toplam 119 kişi yargılandı. Zanlıların önceki mahkumiyetlerine göre, savcının suç örgütü başı olarak işaret ettiği 30 yaşındaki bir kişi, Stockholm'deki Östbergan çetesiyle bağlantısı olduğu anlaşıldı ve bu da birkaç önemli saldırı ve çete çatışmasına karıştığını gün yüzüne çıkardı. Diğer sanıklar arasında, borçlular ve şüpheli alıcılar da var. Savcıya göre, yöntem, çoğu zaman genç olan insanlara, banka hesaplarını ödeme için ödünç veren işe alım görevlileri ile temasa geçilmesiyle yapılanıyor denildi. Daha sonra para Monako ve Nice'teki kumarhanelerde aklanmadan önce hızlı kredi aldılar. Kumarhanelerde para için oyun fişleri satın alındı. O fişlerle paranın şans oyunlarında kazanıldığı gibi gösterildi.

Çete lideri konumunda olan kişi 240 sahtekarlıktan 8 yıl hapse mahkum edildi. Operasyonun bir parçası olan 25 yaşındaki bir kişide sahtekarlık ve sahtekarlık teşebbüsü nedeniyle 4.5 yıl hapse mahkum edildi. Kara para aklama suçlamasıyla suçlanan 10 kişi olaylardan beraat etti. Kendi ülkelerinden yasal olarak transfer edilen parayı aldıklarını söylediler. Borçluların birçoğu sahtekarlık ya da sahtekarlığa yardım etmekten hüküm giydi. İsveç'te görülen davada toplam 108 kişi hapse mahkum edildi. "Operasyon Casino" davası, İsveç tarihindeki en çok sanığın bir dosyada yargılandığı dava olarak kayıtlara geçti.